Guatemaltecos lideran lista de ingreso de dinero ilegal al país
Miércoles, 20 Julio 2011. Registrado en bocaajena.jpg, lavado y droga | Sin Comentarios »Grisel Bethancourt/Crítica Doce son los casos de lavado de dinero que investiga la Fiscalía de Drogas desde 2010 por el ingreso en su mayoría de ciudadanos guatemaltecos con altas sumas de dinero sin declarar vía aeropuerto. El fiscal Primero de Drogas, Javier ...
Casi se LLevan Blindado
Domingo, 12 Junio 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »William Sala/Crítica Comandos de las Fuerzas Especiales de la Policía frustraron anoche el robo de un camión blindado de la compañía Dumbar International y arrestaron a cinco personas, entre ellos cuatro agentes de seguridad, tras un fuerte tiroteo en el área ...
Congreso instala comisión para investigar dineros de campaña del Libertario
Martes, 24 Mayo 2011. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Nación de Costa Rica) Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com San José (Redacción). La Asamblea Legislativa acordó esta tarde abrir una comisión especial que investigue durante seis meses el financiamiento del Movimiento Libertario en la camapaña electoral del 2010. Con el ...
Fondos de presunto lavado llegaron a campaña del PRD
Lunes, 23 Mayo 2011. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario El Panamá América) Investigación. En Panamá, el empresario costarricense abrió tres periódicos, un “call center” y una firma de encuestas. M. Serracín, V. Guevara PADIGITAL Transparencia.Balbina Herrera fue la abanderada del PRD en las pasadas elecciones y asegura que su lista ...
Olman Rímola, excandidato investigado por presunto lavado de dinero
Domingo, 22 Mayo 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Nación de Costa Rica) Donante del Libertario manejó emporio comercial en Panamá Abrió tres periódicos, un call centery firma de encuestas Empresario logró acercarse a políticos panameños y realizó una donación Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com Instaló su sede en el piso 20 ...
Otros tres vuelos hizo avioneta aprehendida
Miércoles, 11 Mayo 2011. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) Elio Núñez elio.nunez@prensa.com La avioneta con matrícula N-551MF que entró al país el pasado fin de semana procedente de Honduras, con 2.3 millones de dólares, había hecho la misma operación tres veces más, reveló ayer ...
Honduras y Panamá tras gran lavado de activos
Miércoles, 11 Mayo 2011. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »Seis personas detenidas Tegucigalpa Por: AFP Las autoridades hondureñas y panameñas investigan un lavado de activos de 2,3 millones de dólares, por el cual fueron detenidas seis personas: dos colombianos, dos hondureños y dos estadounidenses, informó ayer un portavoz judicial hondureño. El dinero fue transportado ...
Utilizaban escuela de aviación para el tráfico de droga
Jueves, 14 Abril 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | 1 Comentario »Por: Kelyneth Pérez/TVN Toda una red criminal que trasegaba droga del Frente 30 y 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue desarticulada por la policía. Utilizaban una escuela de aviación como fachada. La escuela de aviación tenía más de ...
Caso EPB: fiscal alega conspiración
Miércoles, 13 Abril 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) finaliza audiencia preliminar El juez noveno penal, Diego Fernández, se acogió al término de 30 días que le otorga la ley para decidir. en foco. Ernesto Pérez Balladares a su salida de la sala de audiencias ...
COMENZÓ LA AUDIENCIA CONTRA EL EX PRESIDENTE PÉREZ BALLADARES POR BLANQUEO DE CAPITALES
Martes, 12 Abril 2011. Registrado en lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario La Prensa de Panamá) Lectura de la vista fiscal y escritos en el acto inicial Para hoy está previsto que el Ministerio Públicoy la defensa de los 15 imputados en el caso realicen sus alegatos ante el Juzgado Noveno ...
Pérez Balladares se muestra tranquilo y confiado
Domingo, 10 Abril 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del Panamá América) Elena Valdez Especial para la WEB Tranquilo y confiado de que la verdad saldrá a la luz pública fue lo que demostró el ex presidente de la Republica, Ernesto Pérez Balladares, durante un acto de su colectivo que se ...
El tráfico de drogas y personas por el aeropuerto de Panamá alarma a EE UU
Jueves, 7 Abril 2011. Registrado en Internacionales, lavado y droga | Sin Comentarios »El País.com Los papeles del Departamento de Estado. La terminal está inmersa en la 'cultura de la corrupción', según la Embajada JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - El aeropuerto de Panamá, eje fundamental del tráfico de personas y mercancías entre América Latina y Estados ...
Lewis Navarro niega que hubo complot para comprar isla Chapera
Lunes, 4 Abril 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »(Tomado del diario El Panamá América) Samuel Lewis Navarro, ex vicepresidente de Panamá. Foto/Archivo El ex canciller de la República, Samuel Lewis Navarro afirmó que nunca se reunió con el colombiano José Nelson Urrego como lo afirma éste en un entrevista publicada ...
Ortíz: caso Zulay se debe a la liberación de los millones de Arnoldo Alemán
Domingo, 3 Abril 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »El famoso caso de Zulay-Almengor tomó un nuevo giro al revelar el abogado Roniel Ortiz, quien denunció en Semana de la opositora TV 2, que la lucha contra el magistrado José Abel Almengor se da porque le toca decidir sobre ...
Ex presidente Pérez Balladares puede enfrentar otro proceso
Lunes, 21 Marzo 2011. Registrado en Foto Portada, lavado y droga | Sin Comentarios »FISCALÍA DETECTA SUPUESTO DESVÍO DE FONDOS HACIA BANCO EN BAHAMAS El fiscal Marcelino Aguilar pidió autorización al Juzgado Noveno Penal para investigar una cuenta bancaria a nombre de Seaside Foundation. (Tomado del diario La Prensa de Panamá) ANTECEDENTES. El proceso por el cual ...
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