Paratiisin paperien aineisto on vuodettu veroparatiisipalveluita myyvistä Appleby ja Asiaciti Trust -nimisistä yhtiöistä.
MOT kertoi maanantaina, että suomalaisen pörssiyhtiö Afarak Groupin entinen toimitusjohtaja Danko Koncarhttps://www.hs.fi/haku/?query=danko+koncar näyttää salanneen vuosien ajan, kuinka paljon hän todella omistaa yhtiöstä.
MOT:n mukaan vaikuttaa siltä, että Koncarilla on jopa 70 prosentin määräysvalta yhtiössä, vaikka virallisesti Koncar omistaa noin 27 prosenttia Afarak Groupista. Tietovuodosta paljastui kymmeniä Koncarin omistamia veroparatiisiyhtiöitä.
Afarak on pörssin pienten yhtiöiden listalla oleva yhtiö, joka tuottaa erikoismetalliseoksia. Yhtiö tunnettiin aiemmin Ruukki Groupina.
Helsingin Sanomat kertoi syyskuussahttps://www.hs.fi/talous/art-2000005383395.html, että keskusrikospoliisi tutkii epäiltyä törkeää sisäpiiritiedon väärinkäyttöä pörssiyhtiö Afarak Groupin osakkeella. HS kertoi silloin, että epäilty on lehden tietojen mukaan Koncar.
Koncar on MOT:n mukaan ohjeistanut lähipiiriään ostamaan Ruukki Groupin osakkeita ja myöntänyt heille suuria lainoja.
MOT oli yrittänyt tavoitella Koncaria, mutta hän ei ollut vastannut.
Paratiisin papereista käy ilmi myös esimerkiksi se, että pitkälti valtion omistama kehitysrahasto Finnfundhttps://yle.fi/uutiset/3-9918650 on sijoittanut kahdeksan miljoonaa euroa veroparatiisiyhtiöön.
Finnfund sijoitti vuonna 2012 kahdeksan miljoonaa euroa Caymansaarille rekisteröityyn New Tropical Asia Forest Fund -rahastoyhtiöön. Tietovuodosta paljastui rahaston perustamiseen ja toimintaan liittyviä asiakirjoja.
Finnfund kertoo nettisivuillaan, että rahaston tarkoitus on ”edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa”.https://www.finnfund.fi/yritys/fi_FI/brief/
Aiemmin tänä vuonna kansalaisjärjestö Finnwatch kertoi raportissaanhttp://finnwatch.org/images/pdf/Finnfund_Dasos_Final_report.pdf, että Finnfund on mukana aggressiivista verosuunnittelua harjoittavassa rahastossa. Tällöin Finnfund kiisti syytökset.
Tuoreesta tietovuodosta ilmenee jälleen myös pohjoismaisen pankkiyhtiön Nordean yhteyksiä veroparatiiseihinhttps://yle.fi/uutiset/3-9918503.
MOT:n mukaan Nordealla on laina-asiakkaita veroparatiiseissa. Pankki on lainoittanut veroparatiiseihin rekisteröityjä varustamoyhtiöitä miltei 10 miljardilla eurolla.
Varustamoalalla veroparatiisien käyttö on tyypillistä, MOT kertoo. Aluksissa rikotaan usein työsuojelu- ja ympäristömääräyksiä, ja niiden kirjanpidossa saattaa olla ongelmia.
Nordea kertoi MOT:lle, että viestintäosaston mukaan pankki on noudattanut alan normaaleja käytäntöjä varustamolainoja myöntäessään.
Viime vuonna julkaistusta Panaman paperit -tietovuodosta ilmeni, että Nordea on auttanut asiakkaitaan perustamaan veroparatiiseihin yhtiöitä.
Veroparatiisien käyttö ei ole lähtökohdiltaan laitonta, jos verottaja on tietoinen mahdollisista tuloista.
- Tietovuodot Seuraa
- Paratiisin paperit -tietovuoto Seuraa
- Veroparatiisit Seuraa
- Talous Seuraa
- Politiikka Seuraa
- Karla Kempas Seuraa
Kommentit
Kommenttisi on moderoitavana. Viestejä julkaistaan sitä mukaa, kun toimitus ehtii niitä tarkistaa. Viestejä tarkistetaan arkisin kello 7–24 ja viikonloppuisin kello 8–24