Иллюстрация © Эдуард Катыхин, «Маркер»

К бывшему владельцу холдинга «Марта» Георгию Трефилову подан очередной иск. Связь-банк обратился в Тверской районный суд Москвы с целью взыскать лично с Трефилова средства, которые обанкротившаяся «Марта» не вернула банку. Связь-банк был владельцем облигаций ритейлера на сумму 1 млрд руб. По данным «Маркера», в общей сложности бывший владелец «Марты» задолжал банкам-кредиторам 1,9 млрд руб. Но получить свои средства путем обращения взыскания на личное имущество Трефилова банкам будет непросто: бизнесмену удалось избавиться от активов, оформив их на подставных лиц.

Георгий Трефилов создал холдинг «Марта» в 1992 г. Головное подразделение холдинга — австрийская Marta Unternehmensberatung — принадлежала на 75% самому основателю. В 2004 г. акционеры «Марты» подписали соглашение с немецкой компаний Rewe об открытии в России супермаркетов Billa. К 2007 г. в состав холдинга Трефилова помимо сети Billa входили парфюмерные магазины Colours & Beauty, девелоперская группа РТМ, ряд интернет-порталов, туристическая фирма «Нэо-Тур».

Финансовые и юридические проблемы у владельца «Марты» начались в 2008 г. — холдинг не смог расплатиться по кредитам, и банки подали иски в суд. Кроме того Сбербанк, Сургутнефтегазбанк и Русь-банк подали заявление на владельцев «Марты» в правоохранительные органы. Следственный комитет при МВД в 2009 г. сообщил о возбуждении в отношении Георгия Трефилова уголовного дела по статье 176 УК: «Незаконное получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии предприятия». В частности, следователи считают недостоверной информацию, которую предоставил владелец «Марты», о том, что компания Rewe готова была вложить в их совместный с «Мартой» бизнес €500 млн. Следствие также установило, что ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту», взяло кредиты в различных банках под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом Billa.

Поручителем по этим кредитам выступал сам Трефилов. Это и послужило для кредиторов поводом подать иски лично к экс-ритейлеру о взыскании средств. В общей сложности Трефилов задолжал Альфа-банку, БТФ, Русь-банку, Связь-банку, Сбербанку и Сургутнефтегазбанку 1,9 млрд руб. Однако не факт, что банки получат свои средства даже путем обращения взыскания на имущество должника.

Сам Трефилов скрывается за границей: по оперативным данным, он сейчас живет «на три страны»: в Австрии, Великобритании и Италии. А по информации источника, близкого к окружению Трефилова, предприниматель успел оформить свою недвижимость в России на родственников.