ООО «Коммерческий банк «Нефтяной»

Полное наименование

ООО «Коммерческий банк «Нефтяной»

Город

Москва

Номер лицензии

1423  |  Информация на сайте ЦБ

Причина

отзыв лицензии

Дата

04.05.2006

Причина отзыва лицензии

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности, начиная с декабря 2005 года, т. е. после вступления в систему страхования вкладов. В связи с наличием оснований для отзыва лицензии Банк России отказался удовлетворить ходатайство ООО КБ «Нефтяной» об аннулировании лицензии в порядке добровольной ликвидации.