ЗАО «МКБ «Бадр-Форте Банк»

Полное наименование

ЗАО «МКБ «Бадр-Форте Банк»

Город

Москва

Номер лицензии

1567  |  Информация на сайте ЦБ

Причина

отзыв лицензии

Дата

05.12.2006

Причина отзыва лицензии

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае — августе 2006 года по счетам клиентов Бадр-Форте Банка проведены операции в размере 33,8 млрд. рублей, имеющие признаки сомнительных сделок.